[duplicata] Verifica Conto Marathonbet

[fabbry21]

Ragazzi qualche giorno fa mi arriva una mail da marathonbet che vogliono verificare la provenienza dei miei fondi... Quindi chiedono i classici documenti...

Ora " é nostro dovere accertare la provenienza dei fondi utilizzati. Le nostre richieste sono compatibili con quanto richiesto dalla concessione di gioco e le normative vigenti in tema di antiriclaggio" e pertanto hanno richiesto addirittura "Le chiediamo gentilmente di fornire il con strato conto di PayPal con tutte le transazioni visibili dal 01/02/2020 al 01/05/2020. La chiediamo gentilmente di controllare che compaiano il suo nome e cognome e tuttle le transazioni del periodo specificato."

Ora, tralasciando l'italiano che lascia molto a desiderare, possono arrivare a tanto?

[Anonymous]

@fabbry21 purtroppo sì, se ne parla qui: https://ninjaclub.ninjabet.it/topic/18167/controlli-antiriciclaggio-marathonbet

[fabbry21]

Ah scusa, scrivo lì allora