4 mesi di matched betting e già Hype minaccia di volermi chiudere il conto

[TheNinjaBetter]

Salve a tutti!
Ho una carta Hype Plus (€1/mese) da almeno 3 anni e qualche giorno fa ho ricevuto un'email in cui il team di Hype mi ha chiesto di spiegare le movimentazioni del conto.

In famiglia (inteso come nucleo familiare) abbiamo tutti Hype e tra i miei genitori o i miei fratelli ci passiamo ormai abitualmente soldi digitalmente, pure se devo andare a prendere la pizza sotto casa. Anche tra amici a volte capita che uno paghi, che ne so, il kebab, e poi gli mandiamo i soldi con un click. Inoltre, negli ultimi 4 mesi, anche tre miei amici stretti hanno iniziato a fare matched betting, ed è capitato qualche volta di doverci prestare dei soldi a vicenda per coprire eventuali bancate per poter sfruttare tutti i bonus. Roba a volte di €300-€400-€500 passati a vicenda e poi restituiti al legittimo proprietario. e a volte è successo anche di chiedere prestiti di centinaia di euro in famiglia (ad esempio ai miei) per poter bancare determinate scommesse per poi restituirli.

Tutto ciò a quanto pare ha fatto insospettire Hype che mi ha chiesto spiegazioni delle mie movimentazioni, sospettando di un utilizzo scorretto del prodotto. In sostanza, hanno rilevato che il conto viene utilizzato principalmente come "conto transitorio" (cioè tanti trasferimenti di soldi - come già spiegato precedentemente - ad amici e parenti e pochi acquisti reali)

Io le spiegazioni gliel'ho date, dicendo che negli ultimi mesi sono diventato uno scommettitore abituale e che ho chiesto prestiti che poi ho restituito ad amici o parenti per poter scommettere (inutile mentire, le movimentazioni sono chiare: "prestiti" di €300 che tac vengono caricati nella mia Hype e subito dopo caricati su un sito di scommesse).

In ogni caso, fino ad ora, solo io ho ricevuto l'email da parte di Hype. Ancora non ho ricevuto risposta da parte loro.

'Nsomma tutto sto pippone per chiedervi: c'è la possibilità che facciano una segnalazione al fisco? Personalmente non ho nulla di cui temere, però son sempre rotture di c***o, specialmente se dovessi dare spiegazione di ogni transazione (e credetemi che sono tante, a partire dai €10 passati da mio padre per fare benzina l'anno scorso, soldi ricevuti per pizze, kebab, regali, per viaggi fino ai €500 passati ad/da amici per fare matched betting, non se ne esce più).

Voi che ne pensate?

Comodo il digitale, ma se si devono avere gli occhi addosso per ogni movimento che si fa e bisogna ricordarsi pure di quei €20 che quel tuo amico ubriaco alle 4 di notte di due anni prima ti aveva chiesto per prendere un taxi mentre si trovava dall'altra parte della città, con una causale inserita da lui del tipo dndzjxeffnc perché ubriaco, diventa una rottura di c****.

P.S. 1 Chiaramente per un bel periodo di tempo non presterò né mi farò prestare soldi da nessuno con nessun altro conto, specialmente con Hype. Continuerò a fare matched betting con i miei soldi

P.S. 2 Per chi non lo sapesse, Hype permette di trasferire soldi con gli intestatari di Hype, in maniera istantanea e gratuita

EDIT: Cosa ne pensate di passare a PayPal per evitare simili scocciature? Cioè di usare PayPal per fare matched betting per i fatti miei (salvo le offerte bonus di alcuni siti che non permettono di utilizzare PayPal)

[Caccione]

Succede lo stesso con PayPal se si hanno amici e parenti a cui si fanno spesso trasferimenti per fare matched betting tutti assieme

[Prince92]

@TheNinjaBetter io ti consiglio di usare PayPal esclusivamente per il match betting, se non lo usi per prestare e ricevere denaro tra amici e parenti non avrai problemi di questo tipo

[bomberninja9293]

Se la usi per passarti i soldi del mb e riversarli nei siti non ti salverà il rifornimento di benzina o l'acquisto occasionale al supermercato, tantomeno dei gift piccoli "credibili". Figurati che per grossi giri di denaro anche Paypal fa storie. Comunque non preoccuparti per le segnalazioni, non penso che le mandino, ti faranno smettere molto prima che la tua attività diventi anche solo lontanamente "preoccupante" per loro (occhio solo ai bonifici molto grossi, tipo sopra 5k)

[cinghiale]

Il problema è proprio il trasferimento di denaro tra amici e parenti causa normative antiriciclaggio

Io ho utilizzato tanto Hype sui siti di scommesse, mi hanno contattato un paio di volte per verificare il mio reddito annuo (che avevo inserito errato in fase di registrazione) e un'altra volta per verificare che un paio di conti gioco da cui ricevevo denaro fossero intestati effettivamente a me
Fatto questo non ho più avuto problemi

Adesso sono passato a PP Evo per comodità

[garvas]

@TheNinjaBetter ti hanno chiuso unilateralmente il conto?

[Mathew]

@TheNinjaBetter di regola il prestito di soldi online ad amici e parenti andrebbe sempre "motivato". Se due o più persone si scambiano continuamente soldi online, prima o poi (non so quando) un controllo potrebbe arrivare.

[L_infausto]

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