Account sospeso per motivi insensati su betfair!

mcfonzie

@Juniorize ti consiglio di chiamarli e chiedere spiegazioni in merito ... inaudito che lo stato gli permette di fare tutto questo .... nemmeno una banca può fare appropriazione indebita senza un atto giudiziarii in corso ! Non capisco perche abbiano tutte queste libertà

NerDs

@mcfonzie non è un appropriazione indebita.
È una legittima sospensione del conto per verifiche ai sensi della normativa aams sull'antiriciclaggio.
Discutibile il tutto ma ad oggi è così.
Per questo probabilmente a breve organizzerò una Class action

Juniorize

@Nervaders sai però se terminato il periodo delle verifiche, ovvero i 180 giorni da contratto, loro hanno la possibilità di trattenerli qualora dovessero giudicare che ho commesso illeciti con le scommesse o le giocate nel casinò? o sono tenuti comunque a versarmi le giacenze ad un mio conto? premetto che non ho commesso nessun illecito che io sappia, ma ho giocato di puro azzardo

NerDs

@Juniorize ha detto in Account sospeso per motivi insensati su betfair!:

@Nervaders sai però se terminato il periodo delle verifiche, ovvero i 180 giorni da contratto, loro hanno la possibilità di trattenerli qualora dovessero giudicare che ho commesso illeciti con le scommesse o le giocate nel casinò? o sono tenuti comunque a versarmi le giacenze ad un mio conto? premetto che non ho commesso nessun illecito che io sappia, ma ho giocato di puro azzardo

Non possono trattenere i soldi.
Che tu non abbia commesso illeciti non è messo in dubbio, neanche loro suppongono questo ma sono tenuti a verificare per loro tutela.

Se ritengono che tu abbia riciclato denaro ti segnalano alle autorità competenti e parte l'accertamento.

I soldi te li ridanno.

Come al solito mandate lettera con avvocato.

Juniorize

@Nervaders Io non mai fatto appello ad un avvocato, quindi veramente sono ignorante in materia. Da qualcuno in particolare? Dovrò pagarlo immediatamente, o a caso risolto? Ne serve uno specializzato? Quanto potrebbe costarmi per depositare una diffida?

Juniorize

@Nervaders ma per riciclaggio cosa si intende? Che vado e perdo di proposito, o che scommetto grosso perchè di fatto sono soldi non dichiarati e poi ritirandoli, saprebbero da dove vengono? Cose simili?

NerDs

@Juniorize una lettera non costa troppo da tariffario e solitamente è sufficiente visto che con buona probabilità sei nel giusto.

Riciclaggio è un reato che in buona sostanza fa diventare pulito il denaro accumulato in modo illecito.

Il problema è che chi lo fa per "lavoro" utilizza spesso tecniche che usi tu per fare MB quindi ogni tanto puoi capitare in mezzo ai controlli, sopratutto se sposti tuo denaro a tuoi amici senza una reale motivazione "economica".

È chiaro che se sposti ogni tanto 15€ per "colletta regalo" non dai nell' occhio.
Se invece sposti mensilmente somme consistenti con un "amico" beh li qualcosa non quadra perché si sa che l essere umano così generoso non è .

Un civilista è più che sufficiente.

Juniorize

@Nervaders Capito, Cosa dovrebbe dire in questa lettera poi?
Cmq come non detto, mi hanno reinviato un'altra mail dopo 24h, in cui mi chieodono altri documenti, questa è la sesta mail, invece che chiedermi tutto in un'unica soluzione. Questa volta mi hanno addirittura richiesto file che già ho inviato, come bolletta, estratto conto, e come cosa nuova una foto di me, coi documenti ben visibili. Non so cosa mi chiederanno alla prossima mail... Mi sa che stanno temporeggiando di proposito finchè non mi stanco.

mcfonzie

@Nervaders Chiamala come vuoi ma è sempre un'appropriazione indebita cammuffata

NerDs

@mcfonzie no