Marathon BLOCCO CONTO PER VERIFICA

Philippe

Ciao ragazzi volevo chidervi se a qualcuno di voi è capitato cio che è appena successo a me. Marathon mi ha bloccato il conto (non posso scommettere, ne visualizzare il mio conto e le relative scommesse) e mi chiede da dove provengono i miei fondi, perche faccio depositi e scommesse elevati sul loro sito. Questa è la mail:

Gentile *****,
Grazie per aver scelto Marathonbet!
In quanto operatore autorizzato, abbiamo l’obbligo di verificare la legittimità delle fonti di finanziamento dei depositi sul suo conto Marathonbet.
Questo significa che, di volta in volta, dovremo richiedere ai nostri clienti di fornire la documentazione necessaria a identificare, confermare e comprendere l’origine dei fondi depositati per giocare.
Pertanto, le chiediamo cortesemente d’inviarci uno dei documenti elencati di seguito:
• Una busta paga recente, la dichiarazione dei redditi più recente o un certificato di prestazioni pensionistiche (datato entro gli ultimi 3 mesi);
• Un estratto conto delle vincite recenti ottenute con un'altra società di scommesse (datato entro gli ultimi 3 mesi);
• Un estratto conto bancario o di risparmio che mostri chiaramente i pagamenti in entrata da una fonte identificabile (datato entro gli ultimi 3 mesi);
• Un atto fiduciario che mostri chiaramente il suo diritto di beneficiario; oppure
• Qualsiasi altra documentazione che possa confermare l'origine dei fondi e la congruenza dei suoi depositi Marathonbet con le sue disponibilità economiche.
Ogni documento inviato deve comprendere i suoi dati personali, i quali dovranno coincidere con quelli forniti all’apertura del suo conto Marathonbet.
Utilizzeremo le informazioni da lei fornite esclusivamente per stabilire la provenienza legittima dei fondi da lei impiegati per finanziare il suo conto Marathonbet. Queste informazioni saranno trattate in assoluta riservatezza, in conformità con la nostra politica sulla privacy e non verranno utilizzate per alcun’altra finalità.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta, saremo costretti a limitare il suo conto fino a quando non sarà possibile stabilire chiaramente l’origine dei fondi da lei utilizzati sul conto. Pertanto, le chiediamo gentilmente d’inviarci la documentazione richiesta entro i prossimi cinque giorni.
La preghiamo di notare che non potremo accettare alcuna e-mail contenente i dati completi della sua carta bancaria. Qualsiasi documento contenente tali informazioni non potrà essere accettato e le potrebbe venire richiesto d’inviarci nuovamente la documentazione. Questa operazione potrebbe causare ulteriori ritardi.
Questa e-mail è stata generata in automatico. Non rispondere a questo indirizzo e-mail, dato che il tuo messaggio non verrà consegnato.
Il nostro Servizio Clienti è sempre a disposizione.

Sapete cosa devo fare? Posso inviare degli screen di betflag o eurobet ad esempio dove ci sono alcune vincite grosse (circa 200/300 ogni scommessa, circa 4/5 scommesse totali, quindi circa 1000 euro di vincite diciamo). Voi @Staff-NinjaBet ne sapete cosa a riguardo? Considerate che non lavoro e non ho nulla da loro chiesto, se non le vincite di altri siti appunto oppure un eventuale estratto conto della carta ma non so fino a che punto possa servire in questo caso.

MAUDIT

Non sei il primo:
https://ninjaclub.ninjabet.it/topic/18167/controlli-antiriciclaggio-marathonbet

Io personalmente preferirei inviargli un estratto conto bancario o una busta paga recente, eviterei di dargli evidenza di grosse vincite o movimenti verso altri bookmakers.
Hai per caso prelevato e/o depositato di recente importi superiori a 500 euro?

Philippe

@MAUDIT ha detto in Marathon BLOCCO CONTO PER VERIFICA:

e preferirei inviargli un estratto conto bancario o una busta paga recente, eviterei di dargli evidenza di grosse vincite o movimenti verso altri bookmakers.
Hai per caso prelevato e/o depositato di recente importi

si prelevato anche piu di 2k e depositato in una sola volta anche mille quasi.. purtroppo non ne ho busta paga, non lavoro.. sono universitario ed i profitti derivano dal mb

MAUDIT

@Philippe ecco è proprio questo il problema, anche se lo mascherano ad un controllo antiriciclaggio in realtà il loro obiettivo è capire come fai a permetterti di depositare 1000 euro a botta in base al tuo reddito.
Non vedo alternative oltre all'estratto conto di vincite recenti... magari aspetta la risposta di qualcuno che ci è già passato.

Black

@MAUDIT la mia teoria infatti è che bisogna cercare di evitare super depositi e cercare, fortuna permettendo di mantenere un bilancio in pari su marathon, se si perde troppo l'unica cosa da fare è aspettare e diluire nel tempo i depositi

Philippe

@MAUDIT ha detto in Marathon BLOCCO CONTO PER VERIFICA:

nche se lo mascherano ad un controllo antiriciclaggio in realtà il loro obiettivo è capire come fai a permetterti di depositare 1000 euro a botta in base al tuo reddito.
Non vedo alternative oltre all'estratto conto di vincite recenti... magari aspetta la risposta di qualcuno ch

sto leggendo la sezione apposta.. dicono che con l estratto paypal dovrebbero sbloccarmi tutto

Philippe

@Black esatto infatti ultimamente stavo facendo cosi.. cio che avevo lo lasciavo la

MAUDIT

@Black oppure, se non si hanno alternative, fare più depositi max sui 400 non lo stesso giorno.

Già immagino come funzionano questi controlli, una query a db dove estrapola gli utenti che hanno fatto depositi o prelievi sopra un determinato importo in un'unica tranche.
Questo trucchetto ovviamente non funzionerebbe se facessero una somma degli importi prelevati o depositati nel mese solare o negli ultimi 30 giorni... query più articolata ma neanche poi tanto.
Io quest'ultima query non la farei qualora gli utenti di mara fossero sopra i 300k, l'incidenza prestazionale di calcolo sarebbe considerevole (poi dipende da quanti campi hanno indicizzato) e un db administrator secondo me non lo permetterebbe.
Scusa se entro un po' nel tecnico, ma sto ragionando a "voce" alta...

Qualcuno potrebbe osservare... ma è impossibile che gli utenti di Mara siano così tanti! Probabilmente è vero, tuttavia nel conteggio rientrerebbero anche gli utenti disattivi e i multiaccount.

Black

@MAUDIT più che altro bisognerebbe conoscere il numero esatto dei ninja, in generale nel panorama italiano e al lordo degli ''amici'', se devo pensare qualcosa non credo che questo controlli siano così frequenti o dovrebbero paralizzare mezza utenza ogni volta

rickz28

@Philippe ha detto in Marathon BLOCCO CONTO PER VERIFICA:

si prelevato anche piu di 2k e depositato in una sola volta anche mille quasi

Ma davvero con una movimentazione così bassa ti hanno chiesto i documenti?
Nel mio caso era stato dopo aver depositato/prelevato ben oltre 10k in un mese

Bender

@MAUDIT 300k clienti mi sembrano pochi anche considerando che mara in ita è poco noto ai non addetti al settore

MAUDIT

@Bender se è poco noto dovrebbero essere troppi

God is dead

@Bender ho notato che non hanno centri fisici...
Peccato perché ne avessi avuto uno sotto casa mi sarei sicuramente giocato il mondo con il margine dello 0%

Bender

@God-is-dead Hai vinto il premio per la firma più epica di sempre

Philippe

@rickz28 parlo di singole operazioni.. nel mese anch io supero quelle cifre.. uso tantissimo marathon

rickz28

@Philippe
Ah ecco, è la somma che conta puoi anche fare 100 depositi da 100 e non cambia niente, ti chiedono i documenti
Io ti consiglio di non prelevare mai, bene o male ha quote talmente alte che è difficile perdere tutto il saldo, per poi prelevare eventualmente quando le quote saranno più basse

Madao

Ma ci si può fidare a tenere 1k su marathon? Non vorrei che me lo bloccassero coi soldi sopra

Philippe

@Riccardo92 no vabbe io li tengo.. penso un po tutti li tengono.. e credo sia anche la strategia migliore cosi non devi ricaricare ogni volta

Caccione

E' piu' facile attirare l'attenzione a ritirare e depositare ogni volta che vuoi fare una giocata

Philippe

@Caccione ha detto in Marathon BLOCCO CONTO PER VERIFICA:

u' facile attirare l'attenzione a ritirare e depositare ogni volt

esattamente