Controlli antiriciclaggio Marathonbet

[rickz28]

@Philippe beh ci credo se hanno deciso di controllare tutti gli utenti invece di quelli a rischio....

[Andy902]

@Philippe li stessi documenti di periodi diversi.

[Philippe]

@Andy902 e hai risolto?

[fabbry21]

@MAUDIT una busta paga che giustificasse quei movimenti, un estratto conto in cui si visualizzasse il nome e cognome collegato all'account (senza però i movimenti, solo nome e cognome) e chi erano le persone a cui avevo fatto dei movimenti su paypal

[Philippe]

@fabbry21 ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

ano le persone a cui avevo fatto dei m

ma chi erano le persone in che senso?? dire solo se erano amici o parenti o mandare anche altri documenti??

[fabbry21]

@Philippe se erano amici o parenti, senza però chiedere altri documenti di queste persone.... cioè neanche l'agenzia delle entrate na'altro poco

[Andy902]

@Philippe Si.

[Beg00]

@Philippe Il mio ancora è bloccato, due settimane buone e più di 4k dentro...

[ilmemole]

@Beg00 Il Mio bloccato da 10 giorni e circa 3.4K....

[cd_dvd]

Se fosse successo a me con quelle cifre sarei già in mezzo alla strada, non posso dire altro che mi dispiace raga. Spero che il fatto cha lasciaste quelle cifre sul conto significhi che possiate temporaneamente fare a meno di quei soldi.

Forse è un bene che marathon mi abbia limitato prima...

[kingofcool]

marathonbet è il book più vergognoso al mondo

[enzobascio89]

@kingofcool gia...che schifo...meglio quigioco tutta la vita.

[cd_dvd]

@enzobascio89 Di quigioco ho sfruttato la benvenuto, non era male ma poi lo abbandonai per le quote fasulle

[enzobascio89]

@cd_dvd diciamo che ero velatamente ironico

[Jordan Belfort]

@ilmemole @Beg00 Quanto movimentavate in scommesse e quanto in depositi/prelievi?

[Caccione]

Credo che comunque il problema maggiore siano i depositi e i prelievi che possono far scattare il dubbio sul riciclaggio, se lasci sempre i soldi sul conto non credo abbiano ragione a domandarsi da dove arrivino visto che son sempre quelli

[Philippe]

@Beg00 io da una settimana ma mi sa che finisce male sta cosa.. dovremmo aspettare molto di piu

[amico23]

Dopo 6 mesi sono obbligati a sbloccarlo giusto?
Non possono fare scherzi tipo sbloccare e ribloccare subito?

[cd_dvd]

@amico23 A quanto ho letto sul forum di solito la situazione si risolve prima. Solo una volta mi sembra di aver letto che GD fece una bastardata del genere da veri figli di curva

[amico23]

@cd_dvd sono più di un mese che attendo, potrei anche attenderli 6 mesi se poi almeno riavessi marathonbet