Marathonbet sospetto riciclaggio o frode
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Buongiorno signori, non so se ci sono altre discussioni simili, invito quindi cortesiamente qualcuno a linkarmela.
Marathonbet mi ha mandato un email chiedendomi la provenienza di tutti i soldi che scommetto da loro per sospetto frode o riciclaggio di denaro non dichiarato, entro una settimana a questa parte chiedono la visibilità di una busta paga, o un estratto conto di vincite recenti di un altro book, se così non faccio avrò la sospensione del conto a detta loro.
Ora io non ho una busta paga in quanto sono uno studente universitario, e ho paura a mandare un estratto conto di un altro book in quanto la marathonbet vedrebbe le contropuntate preferibilmente in surbet.
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo. -
Immagino siano cose che possano capitare a chi movimenta grossi flussi. Molti degli estratti conto dei book non dovrebbero comunque avere riferimenti precisi alle partite ma solo il codice AAMS, tipo su Sisal. Puoi mandare quello magari. Oppure qualche conto casinò.
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Prova a controllare qui: https://ninjaclub.ninjabet.it/topic/18167/controlli-antiriciclaggio-marathonbet
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Grazie ad entrambi
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@CappelloDiPaglia
credo che un estratto conto paypal possa andare bene... -
@CappelloDiPaglia con l'estratto di paypal risolvi tranquillamente, ma al 90 percento insisteranno x la busta paga o dichiarazione redditi
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Giusto per curiosità, che cifre movimenti mensilmente?
Non per farmi i [censored] tuoi ma giusto per capire quale potrebbe essere una soglia
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@cinghiale più che la movimentazione credo siano i depositi il problema.
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@cinghiale ha detto in Marathonbet sospetto riciclaggio o frode:
Giusto per curiosità, che cifre movimenti mensilmente?
Non per farmi i [censored] tuoi ma giusto per capire quale potrebbe essere una soglia
Credo nettamente superiori alla media.
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@CappelloDiPaglia Come hai risolto alla fine? Mi trovo nella medesima situazione e non riesco neanche ad accedere
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@clint ha detto in Marathonbet sospetto riciclaggio o frode:
@CappelloDiPaglia Come hai risolto alla fine? Mi trovo nella medesima situazione e non riesco neanche ad accedere
Non ho risolto sto bloccato dal 7 dicembre non posso ne scommettere ne prelevare ne depositare non rispondono via email e nulla ho circa 3k dentro.
Maledetti -
@CappelloDiPaglia Rassicurante, ma che genere di documenti hai inviato?
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@CappelloDiPaglia io non credo che un book abbia l autorizzazione per fare dei controlli antiriciclaggio... se hanno dei dubbi, che ti segnalino agli organi competenti e poi solo a questi ultimi potrai e dovrai dare conto di dove vengono i tuoi proventi...
Loro non hanno il diritto a guardare la tua busta paga (qualora l avessi)... dove è finita la nostra privacy...
Io ti consiglierei di non cedere a questi ricatti, fatti sospendere o chiudere il conto se puoi fare a meno di quei soldi per 6 mesi...
Digli che ti denuncino pure per riciclaggio, ma non fornire i tuoi dati più personali.. -
@MetalCT purtroppo la nostra provincia finisce quando accettiamo il contratto :s
Oltre che quando depositiamo e gli diamo diritto a congelare i soldi 180 giorni.. -
@amico23 infatti preferisco farmi congelare il conto, ne sono consapevole...
Ma non posso dargli la mia busta paga... ma stiamo scherzando? -
@MetalCT o meglio non ci lasci 6000€ dentro (non lancio frecciatine a nessuno ovviamente)
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@CappelloDiPaglia ma hai mandato estratto conto paypal completo?
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Rispondo un pò a tutti, mi hanno chiesto l'estratto conto del metodo con cui deposito, una busta paga, e vincite su altri book.
Io gli ho fornito l'estratto conto e le vincite su altri book.
Posso tranquillamente fare a meno di 3k però mi urta un pochino il loro comportamento poco professionale e ingiustificato.
Vorrei evitare di arrivare a pratiche legali che in italia durano 10 anni.
Senza considerare le spese legali -
@CappelloDiPaglia "Posso tranquillamente fare a meno di 3k" è piu o meno cosi la tua liquidità:
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@CappelloDiPaglia non hai pensato di rivolgerti ad altroconsumo?
Ci sono diverse testimonianze di ninja che dicono che grazie a loro hanno risolto tutti i problemi in breve tempo
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