Account sospeso per motivi insensati su betfair!

mcfonzie

mcfonzie

Dopo giorni di minacce si sono rifatti vivi ... mi hanno chiesto vari documenti da inviare ,spero che a giorni me lo riattivino

mcfonzie

Ancora niente , il mio conto è ancora soospeso con i i miei fondi intrappolati su di esso , l'assistenza non ha aggiornamenti in merito , che situazione assurda

Juniorize

@mcfonzie ancora bloccato? mi ritrovo in una situazione simile, ho ricevuto la mail e ho inoltrato i documenti richiesti. ho 3mila euro sopra, ed era il primo prelievo, forse è per quello? boh attendo le 72h ma è strano, è l'unico account che uso.

lau.albu

@Juniorize ma hai fatto qualche scommessa sullo sportbook?

Juniorize

@lau-albu si tante perchè? crea problemi?

lau.albu

@Juniorize alcuni vengono limitati se utilizzano Sportbook... non ho capito il perché .... che bonus di benvenuto hai avuto?

Juniorize

Questo post è eliminato!

Cika

Ninjazzi per chi , come me, non ha ne bollette nominative nè conto corrente và benissimo un attestato di residenza che rilascia gratuitamente il comune!

mcfonzie

@Juniorize A me lo hanno sbloccato grazie ad un operatore che si è preso a cuore la mia situazione, alla fine erano settimane che avevo fornito tutti i documenti richiesti ma senza di lui non so quanto tempo avrei dovuto aspettare ancora ... le giocate sullo sportbook non centrano nulla per il blocco del conto , al massimo te lo limitano come han fatto a me perchè lo usavo per fare surebet e ora ho le puntate limitate a 2 euro ma per quanto riguardo il blocco tuo non ne ho idea dovresti chiedergli motivazioni,e cmq sono sempre dell'idea che siamo in mano a dei delinquenti legalizzati, detto cio consiglio di non lasciarlgi mai troppi soldi , perche loro hanno la legge dalla loro parte a possono fare appropriazione indebita per 180 giorni , e secondo il mio modestissimo parere lo fanno apposta a bloccare i soldi , e il blocco dei conti senza motivi particolari penso proprio che lo facciano su conti come ad esempio il tuo dove ha svariate migliaia di euro

mcfonzie

@Juniorize Ma bloccato in che senso ? Non riesci ad accedere oppure hai il prelievo bloccato ?

Juniorize

@mcfonzie bloccato che quando loggo, mi nega proprio l'accesso all'account. Sai per caso se legalmente, dopo 180 giorni, sono tenuti per legge a versare i soldi su un mio conto, fornendo i miei dettagli, o possono appropriarsene indebitamente? Ci sono stati casi di gente che ha aspettato i 180 giorni e non si è vista erogare la giacenza?

mcfonzie

@Juniorize ti consiglio di chiamarli e chiedere spiegazioni in merito ... inaudito che lo stato gli permette di fare tutto questo .... nemmeno una banca può fare appropriazione indebita senza un atto giudiziarii in corso ! Non capisco perche abbiano tutte queste libertà

NerDs

@mcfonzie non è un appropriazione indebita.
È una legittima sospensione del conto per verifiche ai sensi della normativa aams sull'antiriciclaggio.
Discutibile il tutto ma ad oggi è così.
Per questo probabilmente a breve organizzerò una Class action

Juniorize

@Nervaders sai però se terminato il periodo delle verifiche, ovvero i 180 giorni da contratto, loro hanno la possibilità di trattenerli qualora dovessero giudicare che ho commesso illeciti con le scommesse o le giocate nel casinò? o sono tenuti comunque a versarmi le giacenze ad un mio conto? premetto che non ho commesso nessun illecito che io sappia, ma ho giocato di puro azzardo

NerDs

@Juniorize ha detto in Account sospeso per motivi insensati su betfair!:

@Nervaders sai però se terminato il periodo delle verifiche, ovvero i 180 giorni da contratto, loro hanno la possibilità di trattenerli qualora dovessero giudicare che ho commesso illeciti con le scommesse o le giocate nel casinò? o sono tenuti comunque a versarmi le giacenze ad un mio conto? premetto che non ho commesso nessun illecito che io sappia, ma ho giocato di puro azzardo

Non possono trattenere i soldi.
Che tu non abbia commesso illeciti non è messo in dubbio, neanche loro suppongono questo ma sono tenuti a verificare per loro tutela.

Se ritengono che tu abbia riciclato denaro ti segnalano alle autorità competenti e parte l'accertamento.

I soldi te li ridanno.

Come al solito mandate lettera con avvocato.

Juniorize

@Nervaders Io non mai fatto appello ad un avvocato, quindi veramente sono ignorante in materia. Da qualcuno in particolare? Dovrò pagarlo immediatamente, o a caso risolto? Ne serve uno specializzato? Quanto potrebbe costarmi per depositare una diffida?

Juniorize

@Nervaders ma per riciclaggio cosa si intende? Che vado e perdo di proposito, o che scommetto grosso perchè di fatto sono soldi non dichiarati e poi ritirandoli, saprebbero da dove vengono? Cose simili?

NerDs

@Juniorize una lettera non costa troppo da tariffario e solitamente è sufficiente visto che con buona probabilità sei nel giusto.

Riciclaggio è un reato che in buona sostanza fa diventare pulito il denaro accumulato in modo illecito.

Il problema è che chi lo fa per "lavoro" utilizza spesso tecniche che usi tu per fare MB quindi ogni tanto puoi capitare in mezzo ai controlli, sopratutto se sposti tuo denaro a tuoi amici senza una reale motivazione "economica".

È chiaro che se sposti ogni tanto 15€ per "colletta regalo" non dai nell' occhio.
Se invece sposti mensilmente somme consistenti con un "amico" beh li qualcosa non quadra perché si sa che l essere umano così generoso non è .

Un civilista è più che sufficiente.

Juniorize

@Nervaders Capito, Cosa dovrebbe dire in questa lettera poi?
Cmq come non detto, mi hanno reinviato un'altra mail dopo 24h, in cui mi chieodono altri documenti, questa è la sesta mail, invece che chiedermi tutto in un'unica soluzione. Questa volta mi hanno addirittura richiesto file che già ho inviato, come bolletta, estratto conto, e come cosa nuova una foto di me, coi documenti ben visibili. Non so cosa mi chiederanno alla prossima mail... Mi sa che stanno temporeggiando di proposito finchè non mi stanco.