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Freddie

Frenz85

Ragazzi mi è arrivata una mail di stanleybet con scritto:

Gentile Cliente,

Al fine di consentirci di adempiere agli obblighi di verifica previsti dalla normativa vigente e come parte del normale processo di adeguata verifica della clientela, la informiamo che è necessario effettuare alcuni controlli aggiuntivi sul suo conto di gioco.

Pertanto la invitiamo gentilmente a rimandarci il modulo allegato correttamente compilato e firmato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente.

Qualora non pervenga il modulo compilato, il conto di gioco potrà incorrere in limitazioni.

Cordiali Saluti,

Stanleybet
E in allegato
Questo:
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Modulo di dichiarazione circa l’origine dei fondi/patrimonio
Al fine di consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 231/07 come
modificato dal D.Lgs 90/2017), le chiediamo gentilmente di rimandarci il presente modulo correttamente compilato e firmato entro
la data indicata nella email.
Si precisa che i dati saranno conservati da Stanleybet (a Malta e nel Regno Unito) nella piú assoluta riservatezza e confidenzialitá,
e trattati nel rispetto assoluto della normativa sulla Privacy (incluso il Regolamento (UE) 2016/679).
Il sottoscritto
nome e cognome: _____________________________________________________________________________________
nazionalità: __________________________________________________________________________________________
luogo e data di nascita: _________________________________________________________________________________
residenza: ___________________________________________________________________________________________
domicilio, ove diverso dalla residenza: _____________________________________________________________________
codice fiscale: ________________________________________________________________________________________
tipo documento identificativo: ____________________________________________________________________________
numero documento identificativo: ____________________________ data scadenza: _______________________________
occupazione: _________________________________________________________________________________________
conto di gioco (username): __________________________________ registrato il _________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle consequenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi dagli artt. 55 del citato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
Con la presente confermo che le transazioni di gioco (inclusa qualsiasi scommessa) effettuate:
• Non sono realizzate per conto di terzi;
• che il denaro utilizzato deriva da fonti legittime e non sono legati e/o derivati da provenienza illecita, di qualsiasi
natura, e in particolare non costituiscono proventi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; e
• che il denaro utilizzato proviene da: (si puó indicare più di un'opzione):

Capitale sociale / Dividendi o reddito d'impresa (barrare con una linea obliqua ascendente da sinistra verso
destra se non rilevante esempio, “ /”):
Se sì, si prega di indicare i dettagli, compreso il nome della Societá e l’ammontare:

Regalo/ Ereditá (barrare con una linea obliqua ascendente da sinistra verso destra se non rilevante, esempio, “
/”):
Se sì, si prega di indicare i dettagli, compresa l’origine, la data in cui è stata ricevuto e l’ammontare:

Salario da prestazione professionale (barrare con una linea obliqua ascendente da sinistra verso destra se non
rilevante, esempio, “ /”):
Nome del Datore di Lavoro: ____________________________________________________________________
Occupazione: ____________________________ Salario annuale lordo _________________________________
Eventuale Pensione prevista ___________________________________________________________________
Utili provenienti da investimenti / proprietà / quote di partecipazione in aziende (barrare con una linea
obliqua ascendente da sinistra verso destra se non rilevante, esempio, “ /”):
Se sì, si prega di indicare i dettagli, la data di liquidazione /vendita e l’ammontare ricevuto:

Precedenti attivitá di gioco (sia con Stanleybet Group o altre societá) (barrare con una linea obliqua ascendente da
sinistra verso destra se non rilevante, esempio, “ /”):
Se sì, si prega di indicare i dettagli sul tipo e ammontare della vincita ricevuta:

Altro, si prega di specificare:

Si rappresenta che ulteriori prove, inclusa la documentazione di supporto, circa l’origine dei fondi/patrimonio dovranno essere
fornite se richiesto da Stanleybet.
Stanleybet si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni e documentazione di supporto in qualsiasi momento se ritenuto
necessario.
Si rappresenta inoltre che, qualora il denaro utilizzato nelle transazioni di gioco in questione provenga da una fonte diversa
da quella Sua abituale, è opportuno indicare di seguito la Sua principale fonte di patrimonio, utilizzando, se necessario, le
categorie di cui sopra (ad esempio, se in una unica occasione viene pagata una scommessa con contanti provenienti da un
regalo o dalle vincite di un scommessa precedente, tuttavia la fonte principale del Suo patrimonio personale viene dal tuo
stipendio professionale).

Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono veritiere e complete. Accetto di fornire ulteriori informazioni o
prove documentali su richiesta.
Firma del Cliente: ____________________________
Data ___ / ______ / ________
Stanleybet si riserva il diritto di sospendere qualsiasi conto e/o di rifiutare di portare a termine ulteriori transazioni di gioco fino al
momento in cui questo modulo compilato (inclusa qualsiasi documentazione di supporto) non sia stato ricevuto e tutte le ulteriori
domande abbiano ricevuto risposta.

Normale?

Frenz85

@iFreddie a me invece vogliono una dichiarazione scritta di adeguamento verifica clientela.

Heratax

@Frenz85 ma te lo ha chiesto in fase di prelievo? oppure a caso?

Frenz85

@Heratax no no, al primo deposito, non mi ha fatto depositare, nel momento in cui pigiavo sul bottoncino mi usciva una scritta con scritto account sospeso.

ninjagu

@Frenz85 Con quale metodo hai provato a depositare?

Frenz85

@ninjagu PayPal la quale ho una Mooney collega, ma credo che nn centri nulla...

poggj

@iFreddie Scusa in che senso il bonus è stato giocato a promo scaduta? Forse la qualificante intendevi. Il bonus non ti è mai arrivato penso

mariovit

@Chomp96 Purtroppo io ho depositato e giocato con le scommesse che si sono chiuse prima della scadenza della promo e in chat mi hanno comunque detto che non verrá erogato nessun bonus

poggj

@Chomp96 se hanno erogato il bonus proprio al limite della scadenza è possibile che venga tolto anche con scommessa bonus in corso?

Freddie

@poggj no, è stato erogato quindi puoi spenderlo e non verrà stornato.

poggj

@Freddie grazie

lombardino96

Ciao a tutti,

Domanda... come tanti altri mi hanno refertato l'ultima scommessa della prima parte del deposito ieri sera.
Non ho ricevuto il bonus né ieri sera né questa mattina
nella mia area personale compare questo messaggio
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Anche agli altri? Chi ha il bonus ancora "attivo" cosa vede?
Grazie mille

RONALDINHO

@lombardino96

@Maradona esatto

Tizi80

ho un prelievo in sospeso di 3k ancora in fase di elaborazione da 1 gg visto che ho vinto in pratica tutto sul book! una volta che il bonus è stato giocato e trasformato in saldo prelevabile potrebbero fare storie in fase di prelievo? sono un po in ansia!

sasyriccardo

ragazzi io li ho contattati stamattina e mi hanno detto che entro oggi mi erogavano il bonus della seconda parte, li devo credere? la mia scommessa per la qualificante è stata refertata ieri sera

Tizi80

@ginogonza 3giorni???? buonanotte io da 24ore! ma è normale? sto un po in ansia!

ginogonza

@Tizi80 prima o poi te li danno eh. Sono soldi tuoi.. io forse avrei prelevato a piccole quantità fossi in te

Tizi80

@ginogonza si ho probabilmente sbagliato a prelevare tutto assieme, questa attesa però è assurda. tu sei riuscito a prelevarli o stai ancora aspettando?

ginogonza

@Tizi80 niente di niente. Han mandato il sollecito dalla chat.. prima o poi lo faranno immagino