Controlli antiriciclaggio Marathonbet

Ajnin

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

NerDs

@Ajnin ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

Concordo, però potendoti bloccare denaro per 180gg segnalandoti per un accertamento, beh meglio tenerseli buoni

rickz28

@Nervaders ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

@Ajnin ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

Concordo, però potendoti bloccare denaro per 180gg segnalandoti per un accertamento, beh meglio tenerseli buoni

Esatto, visto che i book sono criminalità legalizzata in pratica si è costretti a mandare i documenti. Io ho mandato un po' di vincite grosse su vari book, anche se dovessero limitarmi il conto perché si rendono conto che è MB pace, mi basta riavere i soldi

Ancora più ridicoli che prima mi alzano e rimuovono i limiti (fino ai 10k di legge, le bombe a 4 cifre finché perdi fanno comodo) e poi mi bloccano quando vado un po' in positivo

speramobbene

Me state a fa vení l'ansia. Io muovo 200€ al giorno, ogni giorno, solo su MARATHON

siMONO

Ti avevo già risposto sul ninjabar, si vede che non hai letto.
Io ho mandato l'estratto conto paypal e nel giro di una giornata mi hanno sbloccato tutto.

alles1997

@siMONO dopo aver aspettato quanto per i prelievi?

Vlad III

Se le scommesse sportive devono essere esenti dalle tassazioni e poi alla fine, per poter usare un conto devo dimostrare tali soldi da dove arrivino presentando: documenti di riconoscimento, dati della carta di credito e persino la dichiarazione dei redditi, preferisco lasciare i dati al mio commercialista a fine anno e dichiararli, anziché dare determinate informazioni ad un tizio qualsiasi via email.

SunPipe

Dove posso andare per ottenere l'estratto conto e censurare alcuni pagamenti?

NerDs

@ev-biondi ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Se le scommesse sportive devono essere esenti dalle tassazioni e poi alla fine, per poter usare un conto devo dimostrare tali soldi da dove arrivino presentando: documenti di riconoscimento, dati della carta di credito e persino la dichiarazione dei redditi, preferisco lasciare i dati al mio commercialista a fine anno e dichiararli, anziché dare determinate informazioni ad un tizio qualsiasi via email.

Aspetta forse c'è un poco di confusione.
Le vincite sono già tassate a monte e non vanno dichiarate, ma ciò che usi quando inizi a scommettere però non deve arrivare da denaro non dichiarato.
Sono d'accordo sulla privacy però loro devono tutelarsi di fronte Aams dagli scommettitori sospetti di riciclaggio e fanno controlli a campione.
Se ti rifiuti (legittimamente), loro ti bloccano il conto per 180gg, mandi tutto ad Aams (organo legittimato) e ti fai sbloccare.
La questione è se il gioco vale la candela

Vlad III

@SunPipe Cosa usi, il conto PayPal? vai sul sito e clicchi cronologia -> estratto conto.

Vlad III

@Nervaders Appunto
con la dichiarazione dei redditi si rendono tracciabili i vari movimenti. Se risulta necessario dover dimostrare quello che ho da dove arriva, preferisco far riferimento a enti riconosciuti che mi diano una certa "garanzia" e non che debba io dare miei dati (che possono essere sensibili o meno) a gente via email. Chi mi garantisce che l'email che mi richiede i dati personali sia una mail ufficiale?!
Che loro si debbano tutelare, lo fanno già chiedendomi i documenti e il conto con lo stesso intestatario al memento della registrazione, altre tipo di investigazioni che le facciano l'agenzia delle entrate.

lau.albu

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

NerDs

@lau-albu ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

Proprio ciò che facevo notare io.
Sicuramente il problema è la distanza tra propri ideali giusti o sbagliati che siano, e la legge.
Purtroppo la legge è questa, loro possono chiederti tutto ciò che gli pare o ti bloccano.
Tu puoi rifiutarti (legittimamente) e aspettare gli esiti per mesi e mesi e mesi .
Tanto alla fine i tuoi dati li mandi comunque a organi che non vedi fisicamente.
Poi capisco come ti senti, ma i tuoi dati li sfarfalli in giro appena accendi il telefono e crei un account.
Inutile sprecare forze su battaglie perse in qualsiasi caso, è un poco come nella teoria dei giochi, non è un gioco a somma zero questa, loro vincono...sempre!

SunPipe

@ev-biondi Essendo all'estero, come lo faccio da telefono l'estratto? Non riesco ad usare la versione desktop, non so come arrivarci

Vlad III

@SunPipe non ti saprei dire, non l'ho mai fatto da mobile.
Nemmeno dall'applicazione del cellulare è possibile?

lau.albu

@SunPipe ma se clicchi su Chrome usa versione desktop non la vedi?

ilgrandepupas

@ev-biondi ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:
Chi mi garantisce che l'email che mi richiede i dati personali sia una mail ufficiale?!

Ma non chiedono i documenti via email, chiedono di caricarli sul loro sito, senza mettere nemmeno un link. Almeno io questo leggo nel primo post.

siMONO

@alles1997 Mi è arrivata la mail circa 3-5 giorni dopo che mi avevano bloccato i prelievi.

SunPipe

una volta qui, dove trovo la voce estratto conto? @ev-biondi

Vlad III

Ciao @SunPipe
da PC:

Selezioni l'intervallo che ti interessa e il formato (PDF, CSV) e invii la richiesta, dopo poco ti arriverà una mail che darà la possibilità di scaricare il file richiesto.