Controlli antiriciclaggio Marathonbet

Anonymous

@demon23 puoi provare ad allegare un estratto conto della carta o del conto paypal dove si vedono gli accrediti di altri siti di scommesse (dato che vogliono capire come fai ad avere quei soldi). non essendo illegale scommettere su più siti dovrebbero far passare quel documento come buono e farti continuare ad utilizzare il conto

oscura ovviamente i dati sensibili o altre transazioni (come ad esempio il pagamento dell'abbonamento a NinjaBet)

NerDs

@demon23 ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Ragazzi mi è arrivata una mail da Marathon in cui vogliono alcuni documenti per continuare ad usare il conto. Ultimamente ho mosso molto il conto, ho infatti i limiti molto alti, ma erano un paio di giorni che non mi facevano prelevare. Ecco che nel pomerighio mi è arrivata questa mail e non so come comportarmi

"Gentile xxxxx

la ringraziamo per aver scelto Marathonbet.

Come operatore autorizzato, siamo obbligati a verificare che i depositi effettuati sul suo conto Marathonbet siano finanziati da fonti legittime.A tal fine, dobbiamo chiedere ai nostri clienti di fornirci documenti atti a confermare, identificare e comprendere l'origine dei fondi utilizzati per giocare con noi.Le chiediamo cortesemente di inviarci uno dei documenti presenti nella seguente lista:

Una busta paga recente, la dichiarazione dei redditi più recente o, nel caso si beneficiasse di pensione, documentazione atta ad accertare tale entrata mensile;
Un estratto conto che mostri i fondi vinti di recente da un'altra società di scommesse;
Un estratto conto che mostri chiaramente i pagamenti in entrata da una fonte identificabile;
Un atto fiduciario che mostri chiaramente che lei ne è il beneficiario;
Altra documentazione atta a confermare l'origine dei fondi utilizzati e giustificare la sua "disponibilità economica".Qualsiasi documento inviato deve includere i suoi dati personali; questi devono corrispondere in toto ai "Dettagli personali" forniti per l’apertura del suo conto Marathonbet.Le informazioni fornite, utilizzate esclusivamente per stabilire la liceità (legittimità) dei fondi utilizzati per finanziare il suo conto Marathonbet, saranno trattate in totale confidenzialità e in conformità con la nostra politica sulla privacy.In caso di mancato invio della documentazione richiesta, saremo costretti a limitare il suo conto fino a quando non sarà possibile stabilire chiaramente l’origine dei fondi utilizzati.Purtroppo, non possiamo accettare alcuna e-mail contenente tutti i dettagli della sua carta di credito. La documentazione con queste informazioni potrebbe non essere accettata e potrebbe esserle richiesto di inviarla nuovamente. Ciò potrebbe causare ulteriori ritardi.
La preghiamo di notare che, nel caso in cui avesse già provveduto a inviarci la documentazione, dovrà farlo nuovamente dopo questa richiesta.

La preghiamo di caricare i documenti richiesti tramite la funzione 'Carica Documenti' sul nostro sito. I documenti devono essere a grandezza naturale e possibilmente a colori, in uno dei seguenti formati: PDF/PNG/BMP o JPEG.

La presente e-mail è stata generata automaticamente da un indirizzo di posta elettronica di solo invio; si chiede pertanto di non rispondere al messaggio."

A qualcuno è mai arrivata una mail del genere?! Come avete risolto?! Su Marathon al momento ho più di 6000 euro. Io non ho busta paga essendomi appena laureato e tutti i soldi che mi son fatto li ho fatti tramite MB. ..Secondo voi un estratto conto Paypal può bastare?! Oppure far vedere gli estratti conto degli altri siti può darmi problemi in chiave MB?!
Help ️

Manda gli estratti PayPal e manda qualche ricevuta a caso di somme scommesse e vinte di altri book con somme consistenti, spiega che sei uno scommettitore con un metodo tuo (evita di mandargli vincite con quote opposte a quella giocata con loro).
Facci sapere.
È una cosa frustrante se non si hanno modi per dimostrare il reddito.
Mettici in mezzo che hai iniziato con i regali del diploma ed emolumenti vari dai nonni

demon23

Vediamo un po', domani mattina faccio tutto e vi aggiorno

rickz28

Ne stanno mandando parecchie, per curiosità quanto hai giocato ultimamente sul loro sito?

alles1997

[censored] [censored], ecco cosa mi è capitato allora..

Ajnin

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

NerDs

@Ajnin ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

Concordo, però potendoti bloccare denaro per 180gg segnalandoti per un accertamento, beh meglio tenerseli buoni

rickz28

@Nervaders ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

@Ajnin ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Per me stanno esagerando, non sei tenuto a mostrare tutti quei documenti. Non sono mica esattori o dell'Agenzia delle Entrate

Concordo, però potendoti bloccare denaro per 180gg segnalandoti per un accertamento, beh meglio tenerseli buoni

Esatto, visto che i book sono criminalità legalizzata in pratica si è costretti a mandare i documenti. Io ho mandato un po' di vincite grosse su vari book, anche se dovessero limitarmi il conto perché si rendono conto che è MB pace, mi basta riavere i soldi

Ancora più ridicoli che prima mi alzano e rimuovono i limiti (fino ai 10k di legge, le bombe a 4 cifre finché perdi fanno comodo) e poi mi bloccano quando vado un po' in positivo

speramobbene

Me state a fa vení l'ansia. Io muovo 200€ al giorno, ogni giorno, solo su MARATHON

siMONO

Ti avevo già risposto sul ninjabar, si vede che non hai letto.
Io ho mandato l'estratto conto paypal e nel giro di una giornata mi hanno sbloccato tutto.

alles1997

@siMONO dopo aver aspettato quanto per i prelievi?

Vlad III

Se le scommesse sportive devono essere esenti dalle tassazioni e poi alla fine, per poter usare un conto devo dimostrare tali soldi da dove arrivino presentando: documenti di riconoscimento, dati della carta di credito e persino la dichiarazione dei redditi, preferisco lasciare i dati al mio commercialista a fine anno e dichiararli, anziché dare determinate informazioni ad un tizio qualsiasi via email.

SunPipe

Dove posso andare per ottenere l'estratto conto e censurare alcuni pagamenti?

NerDs

@ev-biondi ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Se le scommesse sportive devono essere esenti dalle tassazioni e poi alla fine, per poter usare un conto devo dimostrare tali soldi da dove arrivino presentando: documenti di riconoscimento, dati della carta di credito e persino la dichiarazione dei redditi, preferisco lasciare i dati al mio commercialista a fine anno e dichiararli, anziché dare determinate informazioni ad un tizio qualsiasi via email.

Aspetta forse c'è un poco di confusione.
Le vincite sono già tassate a monte e non vanno dichiarate, ma ciò che usi quando inizi a scommettere però non deve arrivare da denaro non dichiarato.
Sono d'accordo sulla privacy però loro devono tutelarsi di fronte Aams dagli scommettitori sospetti di riciclaggio e fanno controlli a campione.
Se ti rifiuti (legittimamente), loro ti bloccano il conto per 180gg, mandi tutto ad Aams (organo legittimato) e ti fai sbloccare.
La questione è se il gioco vale la candela

Vlad III

@SunPipe Cosa usi, il conto PayPal? vai sul sito e clicchi cronologia -> estratto conto.

Vlad III

@Nervaders Appunto
con la dichiarazione dei redditi si rendono tracciabili i vari movimenti. Se risulta necessario dover dimostrare quello che ho da dove arriva, preferisco far riferimento a enti riconosciuti che mi diano una certa "garanzia" e non che debba io dare miei dati (che possono essere sensibili o meno) a gente via email. Chi mi garantisce che l'email che mi richiede i dati personali sia una mail ufficiale?!
Che loro si debbano tutelare, lo fanno già chiedendomi i documenti e il conto con lo stesso intestatario al memento della registrazione, altre tipo di investigazioni che le facciano l'agenzia delle entrate.

lau.albu

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

NerDs

@lau-albu ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

Proprio ciò che facevo notare io.
Sicuramente il problema è la distanza tra propri ideali giusti o sbagliati che siano, e la legge.
Purtroppo la legge è questa, loro possono chiederti tutto ciò che gli pare o ti bloccano.
Tu puoi rifiutarti (legittimamente) e aspettare gli esiti per mesi e mesi e mesi .
Tanto alla fine i tuoi dati li mandi comunque a organi che non vedi fisicamente.
Poi capisco come ti senti, ma i tuoi dati li sfarfalli in giro appena accendi il telefono e crei un account.
Inutile sprecare forze su battaglie perse in qualsiasi caso, è un poco come nella teoria dei giochi, non è un gioco a somma zero questa, loro vincono...sempre!

SunPipe

@ev-biondi Essendo all'estero, come lo faccio da telefono l'estratto? Non riesco ad usare la versione desktop, non so come arrivarci

Vlad III

@SunPipe non ti saprei dire, non l'ho mai fatto da mobile.
Nemmeno dall'applicazione del cellulare è possibile?