Controlli antiriciclaggio Marathonbet

NerDs

@ev-biondi ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

Se le scommesse sportive devono essere esenti dalle tassazioni e poi alla fine, per poter usare un conto devo dimostrare tali soldi da dove arrivino presentando: documenti di riconoscimento, dati della carta di credito e persino la dichiarazione dei redditi, preferisco lasciare i dati al mio commercialista a fine anno e dichiararli, anziché dare determinate informazioni ad un tizio qualsiasi via email.

Aspetta forse c'è un poco di confusione.
Le vincite sono già tassate a monte e non vanno dichiarate, ma ciò che usi quando inizi a scommettere però non deve arrivare da denaro non dichiarato.
Sono d'accordo sulla privacy però loro devono tutelarsi di fronte Aams dagli scommettitori sospetti di riciclaggio e fanno controlli a campione.
Se ti rifiuti (legittimamente), loro ti bloccano il conto per 180gg, mandi tutto ad Aams (organo legittimato) e ti fai sbloccare.
La questione è se il gioco vale la candela

Vlad III

@SunPipe Cosa usi, il conto PayPal? vai sul sito e clicchi cronologia -> estratto conto.

Vlad III

@Nervaders Appunto
con la dichiarazione dei redditi si rendono tracciabili i vari movimenti. Se risulta necessario dover dimostrare quello che ho da dove arriva, preferisco far riferimento a enti riconosciuti che mi diano una certa "garanzia" e non che debba io dare miei dati (che possono essere sensibili o meno) a gente via email. Chi mi garantisce che l'email che mi richiede i dati personali sia una mail ufficiale?!
Che loro si debbano tutelare, lo fanno già chiedendomi i documenti e il conto con lo stesso intestatario al memento della registrazione, altre tipo di investigazioni che le facciano l'agenzia delle entrate.

lau.albu

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

NerDs

@lau-albu ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:

@ev-biondi eh vabbè se ti rispondono"ok mandate tutto direttamente al aams e aspettate la risposta", non è peggio?

Proprio ciò che facevo notare io.
Sicuramente il problema è la distanza tra propri ideali giusti o sbagliati che siano, e la legge.
Purtroppo la legge è questa, loro possono chiederti tutto ciò che gli pare o ti bloccano.
Tu puoi rifiutarti (legittimamente) e aspettare gli esiti per mesi e mesi e mesi .
Tanto alla fine i tuoi dati li mandi comunque a organi che non vedi fisicamente.
Poi capisco come ti senti, ma i tuoi dati li sfarfalli in giro appena accendi il telefono e crei un account.
Inutile sprecare forze su battaglie perse in qualsiasi caso, è un poco come nella teoria dei giochi, non è un gioco a somma zero questa, loro vincono...sempre!

SunPipe

@ev-biondi Essendo all'estero, come lo faccio da telefono l'estratto? Non riesco ad usare la versione desktop, non so come arrivarci

Vlad III

@SunPipe non ti saprei dire, non l'ho mai fatto da mobile.
Nemmeno dall'applicazione del cellulare è possibile?

lau.albu

@SunPipe ma se clicchi su Chrome usa versione desktop non la vedi?

ilgrandepupas

@ev-biondi ha detto in Controlli antiriciclaggio Marathonbet:
Chi mi garantisce che l'email che mi richiede i dati personali sia una mail ufficiale?!

Ma non chiedono i documenti via email, chiedono di caricarli sul loro sito, senza mettere nemmeno un link. Almeno io questo leggo nel primo post.

siMONO

@alles1997 Mi è arrivata la mail circa 3-5 giorni dopo che mi avevano bloccato i prelievi.

SunPipe

una volta qui, dove trovo la voce estratto conto? @ev-biondi

Vlad III

Ciao @SunPipe
da PC:

Selezioni l'intervallo che ti interessa e il formato (PDF, CSV) e invii la richiesta, dopo poco ti arriverà una mail che darà la possibilità di scaricare il file richiesto.

rickz28

@ev-biondi
Per qualche motivo anche a me ieri non compariva in nessun modo quel pulsante come nell'altro screenshot di @SunPipe (da pc), ero sicuro che da qualche parte ci fosse ma non me lo ha mai visualizzato nella pagina.
Ormai ho mandato altri documenti, ma lo terrò buono se dovesse servire

SunPipe

Sono 5 giorni che comunque non accettano i prelievi, ma la mail non è ancora arrivata, a voi dopo quanti giorni è arrivata?

rickz28

@SunPipe 3 giorni ma chiedendo in chat con insistenza, tanto si capiva che volevano qualche documento quindi ho insistito perché si svegliassero

MAUDIT

Ma scusate non converrebbe mandare una busta paga anziché l’estratto conto paypal? Con l’estratto conto emergerebbe che utilizziamo tanti book e si potrebbe essere a rischio di limitazione.

Un Ex Utente

@MAUDIT non tutti lavorano, universitari(come me) non hanno molta scelta

moseppe93

io ho provato a fare un prelievo il 6 marzo e me lo hanno annullato rimettendo i soldi nel conto, poi mi è arrivata questa mail:

Non abbiamo potuto elaborare la sua recente richiesta di prelievo. In base al nostro regolamento, è severamente vietato depositare e prelevare fondi senza piazzare scommesse, al solo scopo di accumulare bonus e premi.

Pertanto la sua richiesta di prelievo è stata annullata e i fondi sono stati riaccreditati sul suo conto Marathonbet.

il punto è che era un prelievo di vincite quindi non ha senso..
qualcuno ha avuto un caso simile?

siMONO

@MAUDIT Dipende quanti soldi fai girare. A me non l'hanno accettata dicendo che quello che guadagno non giustifica i depositi e mi ha toccato mandare l'estratto conto paypal.

lau.albu

@siMONO gli potevi dire che sono caxxxi tuoi come spendi i tuoi soldi guadagnati?